关于在不知情的情况下,账户收到地下钱庄的钱。(有客户转入的信息)由于不

1887960****

江西省 南昌市

刑事犯罪

2023-06-07

19.9元

关于在不知情的情况下,账户收到地下钱庄的钱。(有客户转入的信息)由于不知情支付货款把黑钱流通了,其后公安机关干涉要求把钱上交,不然则拘役。收不齐转出的不知情黑钱了,怎么办?地下钱庄转入的钱怎么分辨,有什么不一样的嘛相较于正常账户?如何预防呢?

补充图片

温馨提示:如果律师需要您提供更多的证据图片参考,请在此补充证据图片。

暂无律师回复

赵炜

律师
累计服务: 1222 | 法律水平: 5.0 | 服务态度: 4.8 | 社会资源: 4.8

咨询 TA

根据您的情况描述,按照司法实践的规定,一, 如果情况属实的话,现在公安机关已经通知你了,那么你肯定要配合公安机关办案,把钱给上交了,本来这个钱就是非法的,如果你不上交,那公安机关会采取强制措施的,二,怎么分辨?那我们常年在进行交易往来的话,如果是一个陌生的账号转款,那肯定是要打个问号,而且是要进行及时查询,在可靠的情况下才能收账,这是一个严格的管理的措施,三怎么预防?预防就是要设置防火墙, 建立风控的系统,对于任何陌生的账号转过来的任何款项,都要有查询的机制,只有在做到安全防护得当的情况下,那才进行收款和出账,要不然自己会受到不应该有的损失,即便收到陌生钱款得及时处理,并保留确切的证据。

2023-06-07回复

0

0

夏虹

律师
累计服务: 2531 | 法律水平: 4.8 | 服务态度: 4.8 | 社会资源: 4.8

咨询 TA

1.如果事先不知情是黑钱,则不会构成刑事犯罪,完全不用担心,公安机关的答复不符合法律规定。2.由于钱是一般等价物,公安机关要求你返还或者冻结案涉款物符合规定。

2023-06-07回复

0

0

3.在无法判断款项来源是否合法前提下,使用款项不会涉嫌犯罪,无需预防和认别。

2023-06-07律师追答

张骏

律师
累计服务: 479 | 法律水平: 4.8 | 服务态度: 4.8 | 社会资源: 4.8

咨询 TA

你可以向警方说明你也不知道怎么回事账户突然打进这么多钱,然后你就花了,剩下的就要看其他证据了,如果证据不充分你没事的。

2023-06-07回复

0

0

刘义峰

律师
累计服务: 15528 | 法律水平: 4.8 | 服务态度: 4.8 | 社会资源: 4.8

咨询 TA

个人建议,还是按照公安机关的要求上交这些款项,本来就不是自己的合法收入,否则,不仅仅是上交款项的问题,可能还有可能的法律责任。

2023-06-07回复

0

0

陈鸿雁

律师
累计服务: 2153 | 法律水平: 4.8 | 服务态度: 4.8 | 社会资源: 4.8

咨询 TA

你在不知情的情况下是不用承担责任的,你支付了相应货品或服务的也不用返还。请将我采纳为满意解答,其他疑问可以点我详询

2023-06-07回复

0

0

吴睿鑫

律师
累计服务: 840 | 法律水平: 4.8 | 服务态度: 4.8 | 社会资源: 4.8

咨询 TA

1.自己出钱补齐,既然被认定黑钱就要明白,这些钱来源不合法; 2.你支付的对象和你有合同关系吗?有实际业务往来吗?有成果嘛?这个是你要问自己的; 3.这种事情一定不能借用自己的账户,这是帮助别人洗钱,切记!

2023-06-09回复

0

0

还不知道怎么办?

立即发布咨询,每个咨询至少三位律师解答!

发布咨询

最专业快速的全能法律方案!

智能律师诊断

免费体验

刑事犯罪法律知识

破坏市场经济秩序

破坏社会主义市场经济秩序罪是指违反国家经济管理法规,破坏社会主义市场经济秩序,严重危害国民经济的行为。

危害国防利益罪

危害国防利益罪是指主体出于主观上的故意或者过失,危害国防利益,依法应受刑罚处罚的行为。

与军事相关罪

军事罪犯,指违反军人职责,危害国家军事利益,而受到刑罚处罚的罪犯。我国刑法分则中军事相关犯罪主要包括危害国防利益罪、军人违反职责罪。

危害国家安全

根据我国《刑法》规定,危害国家安全罪是指危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度的行为。危害国家安全罪是一个概括罪名,是对各种危害国家安全的犯罪行为共同特征的概括。

优秀律师

蜜獾律所李 律师

婚姻家庭交通事故民间借贷

4.9

符元开 律师

婚姻家庭交通事故刑事犯罪

4.9

张晰 律师

交通事故民间借贷劳动雇佣

4.9

胡思思 律师

婚姻家庭民间借贷刑事犯罪

5.0

立即咨询,至少三位律师解答

1

详细描述

尽量详细的描述咨询问题和纠纷焦点

2

律师解答

至少3名律师给予解答,请耐心等待

3

解答提醒

收到并查看律师回复,并及时追问律师