银行卡借给朋友去洗钱金额一万七，洗到诈骗钱，出卡人会不会坐牢
1324777****
江西省 赣州市
刑事犯罪
2022-07-11
0元
银行卡借给朋友去洗钱金额一万七，洗到诈骗钱，出卡人会不会坐牢
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夏虹
律师咨询 TA
首先可以确定的是，这种行为至少是违法行为，是否构成犯罪，需要情节严重。现在侦查机关查实的洗钱金额1.7万元，是否均是通过你提供的银行卡实施的
2022-07-11回复
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不知情的情况下借出去的
2022-07-11律师追答
你出借银行卡的行为系帮助行为，如果你事前知道你的朋友用你的卡去干这些事，那涉嫌构成犯罪没问题的
2022-07-11律师追答
法律上所指的知道包括应当知道的情形
2022-07-11律师追答
这也是近期国家对银行卡办理实行严管的原因，即所谓的“断卡”行动
2022-07-11律师追答
那这样如何处理
2022-07-11律师追答
如果确实在不知道或者不当知道对方用于非法活动而出借银行卡的，根据主客观相一致的原则，你的行为不构成犯罪
2022-07-11律师追答
在公安机关在侦办案件过程中，如实向公安机关陈述就行。因为是否构成犯罪，就需要确定你是否明知或者应当知道。这需要公安侦查后看证据材料决定
2022-07-11律师追答
如果公安机关侦查后，无法认定你知道或者应当知道，那公安机关是不会对你采取进一步措施的
2022-07-11律师追答
《刑法》第一百九十一条规定的 洗钱罪。具体的情形就是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金帐户。构罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下的罚金；情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金
2022-07-11律师追答
请你对我的回答做一个评价
2022-07-11律师追答
银行卡被公安局的封了，会不会变成网逃人员
2022-07-11律师追答
不构成犯罪，当然就不会变成网逃人员的
2022-07-11律师追答
如果是网逃人员的话，是不是全部银行卡都会冻结？
2022-07-11律师追答
凡是与犯罪有关的银行卡都
2022-07-11律师追答
与犯罪无关的银行卡都没事是吧？
2022-07-11律师追答
是的
2022-07-11律师追答
马范君
律师咨询 TA
你好，像你所说的情况，要看出借人是否知情，如果不知情的话，没有什么刑事责任。
2022-07-11回复
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