您好,朋友被投资开设公司,要是对方投资款来源有问题 请问我朋友和开设

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重庆市 重庆市

股权与金融

2023-03-05

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您好,朋友被投资开设公司,要是对方投资款来源有问题 请问我朋友和开设公司账户的人 会有责任吗?

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赵炜

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根据您的情况描述,按照司法实践的规定,你说你的朋友被投资开设公司,要是对方投资款来源有问题,你的朋友和开设公司账户的人会有责任吗?如果确定这个投资款来源是有问题的话,一般情况下是要承担责任的。为什么?因为投资款的来源是非法的,比如说是犯罪来源的款项,或者非法收入来源款项等,这个钱款本来就是违法的收入犯罪的收入,如果你的朋友或者那个开设公司账户的人是明知这些投资款来源的情况下,这个就有可能涉嫌共谋了,那么,在共谋的情况下,严重的话就是共谋犯罪,轻的话也就是共谋的违法行为,那么可能分别按照刑事法律或者行政违法的规定都要进行不同程度处罚的,希望你们清楚这些情况。

2023-03-05回复

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夏虹

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不明知,不会有责任。

2023-03-05回复

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刘义峰

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借名或者挂名法人或者股东的,是否承担责任主要考虑是否合谋及获利,关键还是公司业务是否合法等,

2023-03-05回复

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董梅

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要看看朋友是否明知这笔投资款是不是有问题了,如果明知或者可能知道但是抱着侥幸的心里接受了,可能构成洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得收益罪了,这就是构成那个投资人的下游犯罪了,这是比较严重的。 如果你朋友不知道,当做正常的投资,那这边投资款可能会被当做赃款被冻结收缴了,那你朋友的公司没有了这笔款还能不能正常经营就要看实际情况了。 如果投资的钱只是像金融机构贷款的这种,是不会影响其他股东和公司的,其他股东没有能力去查明别人的投资款的来源

2023-03-05回复

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聂晓军

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不知道的话,应该不会受到牵连。

2023-03-06回复

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闫启燕

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投资的公司是走正常程序,开公司的目的也是正常营业的情况下,公司不对投资人的责任承担责任,你朋友如果是代持股份,投资人钱款的来源一般不会有责任,如果是帮助洗钱的话另但别论

2023-03-06回复

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股权与金融法律知识

金融

  金融指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。也就是金融对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。是人们在不确定环境中进行资源跨期的最优配置决策的行为。金融资产:金融资产主要包括库存现金、银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款项、股权投资、债权投资和洐生金融工具。

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股权投资

  股权投资( Equity Investment),指通过投资取得被投资单位的股份。是指企业(或者个人)购买的其他企业(准备上市、未上市公司)的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位,最终目的是为了获得较大的经济利益,这种经济利益可以通过分得利润或股利获取,也可以通过其他方式取得。

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